Dependencias de Baja California y Sonora, además de los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, contrataron entre 2020 y 2025 a cinco empresas sancionadas el 29 de septiembre de 2026 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Los contratos identificados abarcan equipo táctico, uniformes, drones, patrullas, software de reconocimiento facial, publicidad, asesoría administrativa y pruebas rápidas de Covid-19. En los registros revisados, el monto acumulado asciende al menos a 108 millones 480 mil 393 pesos.
La mayor parte de los recursos corresponde a la Fiscalía General del Estado de Baja California, que entre 2022 y 2025 adjudicó 36 contratos por 75 millones 520 mil 942 pesos a Inteliproof Efficient y Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, empresas relacionadas con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, también sancionado por Estados Unidos.
Contratos para seguridad e inteligencia
De los contratos localizados en la Fiscalía estatal, 33 fueron otorgados a Inteliproof Efficient por un total de 73 millones 243 mil 744 pesos. Los servicios y bienes incluyeron equipo de cómputo, binoculares, drones, mobiliario, uniformes, chalecos antibalas y tecnología para tareas de inteligencia.
En 2025, la empresa recibió ocho contratos por 33.2 millones de pesos. Entre ellos se encuentra uno por 11.6 millones para un sistema de reconocimiento facial destinado a la Dirección de Tácticas de Investigación.
La Oficialía Mayor de Baja California también aparece en seis contrataciones por 8 millones 428 mil 772 pesos. Los acuerdos incluyeron refacciones, ropa de protección y equipo de cómputo para la Comisión Local de Búsqueda, así como uniformes para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Además, Wermak Publired fue contratada para la realización de un foro de transformación digital. Por su parte, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría obtuvo tres contratos en 2024 por 2 millones 277 mil 198 pesos para servicios de redes sociales, publicidad digital y producción de materiales informativos.
Pruebas de Covid-19 en Sonora
En Sonora, los Servicios de Salud estatales adjudicaron en agosto de 2020 un contrato por 8 millones 769 mil 600 pesos a Holistic Wellwaves para adquirir 18 mil pruebas rápidas de detección de Covid-19. Cada prueba tuvo un precio unitario de 420 pesos y la entrega estaba prevista entre agosto y septiembre de ese año.
El contrato fue otorgado mediante adjudicación directa bajo la excepción prevista para atender emergencias sanitarias. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices firmó como representante legal de la empresa.
Contratos en Tecate y Playas de Rosarito
En Playas de Rosarito, los contratos localizados para 2022, 2024 y 2025 suman 11 millones 868 mil 678 pesos con Inteliproof Efficient. Incluyeron cámaras corporales para policías, uniformes y tres unidades pick up equipadas y balizadas como patrulla municipal, escolta y unidad del Escuadrón Violeta.
En Tecate se identificaron contrataciones por 3 millones 892 mil 400 pesos con Inteliproof Efficient y Private Equity Baja. Los servicios consistieron en el arrendamiento de cuatro patrullas y asesoría jurídica, fiscal y contable durante 2025.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó el 29 de septiembre de 2026 a 21 personas y 25 empresas en una operación dirigida contra líderes, operadores y facilitadores de una facción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentran Ismael Zambada Sicairos, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y otras personas vinculadas con empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
Las sanciones estadounidenses constituyen señalamientos de esa autoridad y no sustituyen los procedimientos legales correspondientes en México. La revisión de los contratos muestra que las empresas fueron proveedoras de distintas dependencias antes de su inclusión en la lista de sanciones.